Operação cumpre 190 mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas ao Grupo Refit, apontado como o maior devedor de ICMS de São Paulo
Uma empresa do setor de combustíveis é alvo de uma operação realizada por uma força-tarefa na manhã desta quinta-feira (27/11). O esquema investigado teria causado prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal.
Como funcionava o esquema de fraudes diversas
Por meio de complexas operações financeiras, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores – incluindo uma exportadora fora do Brasil – para ocultar e blindar lucros. Suas operações financeiras são administradas pelo próprio grupo, que controla empresas financeiras e utiliza estruturas internacionais para blindagem patrimonial.
Metrópoles
Foto: Arquivo da Receita Federal
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Refinaria maior devedora de impostos de SP é alvo de megaoperação